本公司及董事会整个成员保险布告内容的真实、正确和齐全，对布告的虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏负连带责任。

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　　一、关联买卖慨述

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　　yl8cc永利官网沉工股份有限公司(以下简称公司)于2005年8月22日召开了第二届董事会第十六次会议，会议审议通过了提请一时股东大会审议《yl8cc永利官网沉工与yl8cc永利官网沉机委托代理采购和谈》、《yl8cc永利官网沉工与yl8cc永利官网沉机销售业务合作和谈》、《yl8cc永利官网沉工与yl8cc永利官网汽车委托代理采购和谈》、《yl8cc永利官网沉工与yl8cc永利官网汽车销售业务合作和谈》四项关联买卖和谈。

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　　1、公司与昆山市yl8cc永利官网沉机有限公司(以下简称yl8cc永利官网沉机)拟签定《委托代理采购和谈》，和谈约定：yl8cc永利官网沉机出产挖掘机等工程机新粪产品必要的原资料、零部件、进口件及部门加工的零部件等委托公司代为解决采购业务。

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　　2、公司与yl8cc永利官网沉机拟签定《销售业务合作和谈》，和谈约定：yl8cc永利官网沉机委托公司代为销售yl8cc永利官网沉机出产的挖掘机等工程机新粪产品。

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　　3、公司与yl8cc永利官网汽车造作有限公司(以下简称yl8cc永利官网汽车)拟签定《委托代理采购和谈》，和谈约定：yl8cc永利官网汽车出产汽车起沉机等工程机新粪产品必要的原资料、零部件、进口件等委托公司代为解决采购业务。

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　　4、公司与yl8cc永利官网汽车拟签定《销售业务合作和谈》，和谈约定：yl8cc永利官网汽车委托公司代为销售yl8cc永利官网汽车出产的汽车起沉机等工程机新粪产品。

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　　凭据《上海证券买卖所股票上市规定》的划定，以上议案属于公司与其关联公司之间的关联买卖。因关联董事回避表决后董事会不及法定人数，董事会提请一时股东大会审议以上四项关联买卖和谈。

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　　二、关联方简介及其关联关系

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　　1、yl8cc永利官网沉工股份有限公司

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　　成立日期：1994年11月22日

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　　注册本钱：48000万元

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　　住 所：长沙经济技术开发区

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　　法定代表人：梁稳根

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　　企衣粪型：股份有限公司

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　　经营领域：构筑工程机械、起沉机械、停车库、通用设备、机电设备、金属制品及电子产品的出产与销售；客车(不含幼轿车)的造作与销售；五金及政策允许的矿产品、金属资料的销售；提供构筑工程机械租赁服务；经营工程机械产品旧货及以旧换新业务；经营本企业自产的机电产品的出口；经营本企业出产、科研所需的原辅资料、机械设备、仪器仪表、零配件及有关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和三来一补业务。

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　　2、昆山市yl8cc永利官网沉机有限公司

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　　成立日期：2001年4月4日

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　　注册本钱：5918万元

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　　住 所：昆山开发区黄河北路65号

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　　法定代表人：唐建国

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　　企衣粪型：有限责任公司

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　　经营领域：挖掘机、注塑机出产加工；新资料(纳米技术资料、超细粉末合金资料、稀土金属资料、焊接资料、超硬资料、其他金属资料)加工，并销售自产产品及提供技术征询和售后服务。

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　　3、yl8cc永利官网汽车造作有限公司

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　　成立日期：2003年4月28日

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　　注册本钱：5780万元

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　　住 所：长沙市星沙开发区yl8cc永利官网工业城

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　　法定代表人：易幼刚

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　　企衣粪型：有限责任公司

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　　经营领域：筹建汽车造作项目；汽车零部件的造作；汽车(不含幼轿车)及其零部件的销售；塑料机械及其零部件的造作与销售。

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　　4、各关联方关系

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　　公司与昆山市yl8cc永利官网沉机有限公司、yl8cc永利官网汽车造作有限公司同受yl8cc永利官网节造，存在关联关系，凭据《上海证券买卖所股票上市规定》的有关划定，以上关联方买卖行为组成了关联买卖。

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　　三、关联买卖标的根基情况

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　　1、《yl8cc永利官网沉工与yl8cc永利官网沉机委托代理采购和谈》标的：yl8cc永利官网沉机委托公司代理采购的出产挖掘机等工程机新粪产品必要的原资料、零部件、进口件及部门加工的零部件等。

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　　2、《yl8cc永利官网沉工与yl8cc永利官网沉机销售业务合作和谈》标的：yl8cc永利官网沉机委托公司代为销售的挖掘机等工程机新粪产品。

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　　3、《yl8cc永利官网沉工与yl8cc永利官网汽车委托代理采购和谈》标的：yl8cc永利官网汽车委托公司代理采购的出产汽车起沉机等工程机新粪产品必要的原资料、零部件、进口件等。

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　　4、《yl8cc永利官网沉工与yl8cc永利官网汽车销售业务合作和谈》标的：yl8cc永利官网汽车委托公司代为销售的汽车起沉机等工程机新粪产品。

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　　四、关联买卖和谈的重要内容和定价政策

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　　1、《yl8cc永利官网沉工与yl8cc永利官网沉机委托代理采购和谈》重要内容：

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　　(1)为充分利用各自优势、共享资源、降低采购成本，yl8cc永利官网沉机出产挖掘机等工程机新粪产品必要的原资料、零部件、进口件及部门加工的零部件等委托公司代为解决采购业务。

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　　(2)价值确定：yl8cc永利官网沉机委托公司向供给商(至少3家以上供给商)公开招标，并按现实市场招标价值结算。

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　　(3)资金结算：yl8cc永利官网沉机必须提前以预付款(预付款比例不低于采购金额的20%)或按约定支付大局将采购资金汇入公司帐户，采购实现后，按现实领取物质采购金额当月结算。

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　　(4)代理用度：代理用度按合同推广金额的0.5%推算(代理用度按以前签定的和谈执行)，每年的12月份结清此前全数用度。

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　　2、《yl8cc永利官网沉工与yl8cc永利官网沉机销售业务合作和谈》重要内容：

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　　(1)为充分利用公司美满的售后服务系统和壮大的营销网络平台，推进yl8cc永利官网沉机的挖掘机等工程机新粪产品的销售；yl8cc永利官网沉机委托公司代为销售yl8cc永利官网沉机出产的挖掘机等工程机新粪产品。

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　　(2)合作大局：公司买断yl8cc永利官网沉机出产的挖掘机等工程机新粪产品的销售权，并以公司的名义销售。

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　　(3)结算价值的造订准则：以产品市场现实均匀销售价值为基础，扣除产生的现实均匀营销用度(含运输用度、售后服务维建用度)及公司合理的代理收入后，作为和谈双方结算价值，并凭据市场销售价值的变动而调整。

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　　(4)结算价值：详见公司《挖掘机等产品内部销售价值明细表》

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　　(5)结算方式：每月结算一次。

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　　3、《yl8cc永利官网沉工与yl8cc永利官网汽车委托代理采购和谈》重要内容：

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　　(1)为充分利用各自优势、共享资源、降低采购成本，yl8cc永利官网汽车出产汽车起沉机等工程机新粪产品必要的原资料、零部件、进口件等委托公司代为解决采购业务。

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　　(2)价值确定：yl8cc永利官网汽车委托公司向供给商(至少3家以上供给商)公开招标，并按现实市场招标价值结算。

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　　(3)资金结算：yl8cc永利官网汽车必须提前以预付款(预付款比例不低于采购金额的20%)或按约定支付大局将采购资金汇入公司帐户，采购实现后，按现实领取物质采购金额当月结算。

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　　(4)代理用度：代理用度按合同推广金额的0.5%推算(代理用度按以前签定的和谈执行)，每年的12月份结清此前全数用度。

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　　4、《yl8cc永利官网沉工与yl8cc永利官网汽车销售业务合作和谈》重要内容：

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　　(1)为充分利用公司美满的售后服务系统和壮大的营销网络平台，推进yl8cc永利官网汽车出产的汽车起沉机等工程机新粪产品的销售；yl8cc永利官网汽车委托公司代为销售yl8cc永利官网汽车出产的汽车起沉机等工程机新粪产品。

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　　(2)合作大局：公司买断yl8cc永利官网汽车出产的汽车起沉机等工程机新粪产品的销售权，并以公司的名义销售。

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　　(3)结算价值的造订准则：以产品市场现实均匀销售价值为基础，扣除产生的现实均匀营销用度(含运输用度、售后服务维建用度)及公司合理的代理收入后，作为和谈双方结算价值，并凭据市场销售价值的变动而调整。

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　　(4)结算价值：详见公司《汽车起沉机等产品内部销售价值明细表》

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　　(5)结算方式：每月结算一次。

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　　五、关联买卖的主张及对公司的影响

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　　1、公司原资料采购渠路与yl8cc永利官网沉机、yl8cc永利官网汽车原资料采购渠路根基一样，公司有成熟的采购渠路和多年采购业务经验，有较为美满的采购业务平台及物流、存储系统。公司为yl8cc永利官网沉机、yl8cc永利官网汽车代理采购原资料，能够共享资源，降低采购成本，同时公司还能够获得一部门代理用度。

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　　2、为了更好地满足客户需要，充分利用公司美满的售后服务系统和壮大的营销网络平台，为yl8cc永利官网沉机、yl8cc永利官网汽车代理销售工程机械产品，能够摊薄部门营销用度和网络维建用度，并且通过现有平台提供有偿服务，增长收入、利润起源。

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　　3、有利于公司长远发展。

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　　六、独立董事定见

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　　公司独立董事谢志华先生、吴澄先生、钟掘女士、李效伟先生赞成本次关联买卖，并对本次关联买卖出具了《独立董事定见》，以为本次关联买卖遵循了平正、公正的客观准则，定价凭据合理，体现了公允的市场化准则，未侵害公司和非关联股东的利益，切合公司长远发展的要求。

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　　以上四项关联买卖议案，由于关联董事回避表决后，非关联董事不及法定人数，将该四项关联买卖议案提请一时股东大会予以审议。

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　　七、备查文件

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　　1.公司第二届董事会第十六次会议决定

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　　2.本次关联买卖的独立董事定见

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　　3、《yl8cc永利官网沉工与yl8cc永利官网沉机委托代理采购和谈》

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　　4、《yl8cc永利官网沉工与yl8cc永利官网沉机销售业务合作和谈》

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　　5、《yl8cc永利官网沉工与yl8cc永利官网汽车委托代理采购和谈》

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　　6、《yl8cc永利官网沉工与yl8cc永利官网汽车销售业务合作和谈》

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　　( 2005年08月25日 05:58 上海证券报网络版 )