本公司及董事会整个成员保险布告内容的真实、正确和齐全，对布告的虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏负连带责任。

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　　yl8cc永利官网沉工股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第十六次会议于2005年8月22日上午九时在公司第二会议室召开，本次会议应到董事9人，实到5人，公司董事易幼刚、独立董事吴澄、钟掘、李效伟因事未能出席本次董事会，易幼刚委托唐建国代为行使表决权,吴澄、钟掘、李效伟委托独立董事谢志华代为行使表决权。公司董事会秘书、财政总监、监事列席了本次会议，会议切合《公司法》和《公司章程》有关划定；嵋橛啥鲁ち何雀壬鞒，会议经过审议并投票表决通过了如下决定：

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　　一、审议通过了《公司2005年半年度汇报及提要》

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　　二、审议通过了《公司章程批改议案》

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　　原《公司章程》第五条本公司注册本钱为人民币24000万元批改为本公司注册本钱为人民币48000万元。

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　　三、以下四项关联买卖议案，由于关联董事回避表决后，非关联董事不及法定人数，经与会整个董事表决通过，将以下四项关联买卖议案提请一时股东大会予以审议：

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　　1、《yl8cc永利官网沉工与yl8cc永利官网沉机委托代理采购和谈》

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　　2《yl8cc永利官网沉工与yl8cc永利官网沉机销售业务合作和谈》

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　　3、《yl8cc永利官网沉工与yl8cc永利官网汽车委托代理采购和谈》

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　　4、《yl8cc永利官网沉工与yl8cc永利官网汽车销售业务合作和谈》

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　　详见公司《关联买卖布告》。

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　　四、 审议通过了《关于召开公司2005年第二次一时股东大会的议案》

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　　公司定于2005年9月24日上午9时30分在公司*5656会议室召开2005年第二次一时股东大会。具体事宜通知如下：

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　　一、会议审议事项：

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　　1、审议《公司章程批改议案》

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　　2、审议《yl8cc永利官网沉工与yl8cc永利官网沉机委托代理采购和谈》

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　　3、审议《yl8cc永利官网沉工与yl8cc永利官网沉机销售业务合作和谈》

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　　4、审议《yl8cc永利官网沉工与yl8cc永利官网汽车委托代理采购和谈》

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　　5、审议《yl8cc永利官网沉工与yl8cc永利官网汽车销售业务合作和谈》

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　　二、出席会议对象：

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　　1、本公司董事、监事及高*治理人员。

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　　2、2005年9月19日下午股票买卖实现后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司整个股东。股东因故不能出席的，可委托代理人参与。

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　　3、在审议第2、3、4、5项关联买卖议案时，关联股东应回避表决。

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　　三、会议登记事项：

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　　1、登记手续：

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　　a)法人股股东笔据元证明、法人代表授权委托书、股权证明及委托人身份证解决登记手续；

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　　b)社会公家流通股东须持自己身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书(附后)、委托人证券帐户卡解决登记手续。异地股东可选取信函或传真的方式登记。

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　　2、登记地址及授权委托书投递地址：

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　　湖南省长沙经济技术开发区yl8cc永利官网沉工股份有限公司证券投资办。

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　　邮政编码：410100

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　　3、登记功夫：2005年9月23日 上午8时？下午5时

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　　四、当苦衷项：

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　　1、本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通用度自理；

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　　2、联系电话：0731？4031555 传真：0731？4031777

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　　3、联系人： 孟维强 肖军

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　　特此布告！

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　　yl8cc永利官网沉工股份有限公司董事会

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　　2005年8月25日

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　　附：

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　　授 权 委 托 书

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　　兹授权委托 先生(女士)代表我单元(幼我)出席yl8cc永利官网沉工股份有限公司2005年第二次一时股东大会，并代为行使表决权。

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　　委托人(具名)： 受托人(具名)：

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　　身份证号： 身份证号：

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　　委托人持有股数：委托日期：

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　　委托人股东帐号：（起源：上海证券报）

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( 2005年08月25日 05:58 上海证券报网络版 )